إعلان ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قانونًا يلزم جميع الشركات والكيانات القانونية الأخرى بالإعلان عن ملكيتها المستفيدة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (UBOs). وهذا جزء من جهد عالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. UBO هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على شركة […]
إعلان ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة Read More »
المنازعات المصرفية والمالية في دبي تعد النزاعات المصرفية والمالية أمرًا شائعًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بسبب مكانة المدينة كمركز مالي رئيسي. يمكن أن تكون هذه النزاعات معقدة ويصعب حلها، لأنها غالبًا ما تنطوي على مجموعة متنوعة من القوانين واللوائح، بما في ذلك القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة،
قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة شاملة من القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والمصممة لمنع المجرمين من استخدام النظام المالي للبلاد لغسل الأموال. تنطبق هذه القوانين واللوائح على جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات الخدمات المالية والوكلاء العقاريين. إن العقوبات المفروضة على
Civil dispute settlement: What You Need to Know النزاع المدني هو خلاف بين شخصين أو أكثر أو كيانين يتم حله من خلال النظام القانوني. يمكن أن تشمل النزاعات المدنية مجموعة واسعة من القضايا، مثل النزاعات المتعلقة بالعقود، والنزاعات على الملكية، ومطالبات الإصابة الشخصية، والنزاعات المتعلقة بالعمل. إذا كنت متورطًا في نزاع مدني، فمن المهم التحدث
نظام العدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دليل للعملية القانونية تم تصميم نظام العدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الجمهور من الجريمة ومعاقبة من يخالف القانون. الشرطة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة. إذا اعتقدت الشرطة أن جريمة قد تم ارتكابها، فسوف تقدم لائحة اتهام إلى المدعي العام. المدعي العام هو
نظام العدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة Read More »
أنواع المنازعات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كنت طرفًا في نزاع عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المهم التحدث إلى محامٍ لمناقشة خياراتك القانونية. يمكن للمحامي مساعدتك على فهم حقوقك وخياراتك، ويمكنه تمثيلك في الوساطة أو التحكيم أو التقاضي. خرق العقد: يحدث ذلك عندما يفشل أحد طرفي العقد العقاري في الوفاء بالتزاماته
نزاع التمويل الإسلامي: ما تحتاج إلى معرفته نزاع التمويل الإسلامي هو خلاف بين طرفين أو أكثر ينشأ عن معاملة تمويل إسلامي. التمويل الإسلامي هو نظام تمويل يعتمد على الشريعة الإسلامية، أو الشريعة. يمكن أن تنشأ النزاعات في التمويل الإسلامي لعدة أسباب، مثل: خرق العقد: ويحدث ذلك عندما يفشل أحد أطراف عقد التمويل الإسلامي في الوفاء
الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يعد ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. لا يؤدي غسل الأموال إلى تسهيل الأنشطة الإجرامية فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر كبيرة على سلامة النظام المالي. تستكشف هذه المقالة الخطوات الأساسية وأفضل الممارسات لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML)، وتسليط الضوء
