إعلان ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قانونًا يلزم جميع الشركات والكيانات القانونية الأخرى بالإعلان عن ملكيتها المستفيدة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (UBOs). وهذا جزء من جهد عالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. UBO هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على شركة أو كيان قانوني آخر، والذي يستفيد في النهاية من أنشطتها.
يجب تقديم إعلان UBO إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. عقوبات UBO في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم الامتثال لمتطلبات UBO في الإمارات العربية المتحدة شديدة، ويمكن أن تشمل الغرامات أو السجن أو كليهما.
إذا كنت شركة أو كيانًا قانونيًا آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المهم فهم متطلبات UBO والالتزام بها. You can find more information about the UBO requirements on the website of the relevant authorities.
أشياء يجب معرفتها عن قانون الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن UBO:
يعد قانون الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال مطالبة الشركات والكيانات القانونية الأخرى بالإعلان عن UBOs الخاصة بها، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تجعل من الصعب على المجرمين إخفاء أصولهم وأنشطتهم.
ويساعد القانون أيضًا على حماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من استخدامه لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ومن خلال معرفة من هم المالكون النهائيون للشركات والكيانات القانونية الأخرى، تستطيع السلطات تتبع المعاملات المالية ومراقبتها بشكل أفضل.
يعد القانون الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن UBO تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساعد في جعل البلاد مكاناً أكثر شفافية وأماناً لممارسة الأعمال التجارية.
فوائد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الملكية المفيدة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- فهو يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنه يحمي النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إنه يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانًا أكثر شفافية وأمانًا لممارسة الأعمال التجارية.
إذا كنت شركة أو كيانًا قانونيًا آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب عليك اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لمتطلبات UBO.
كيفية استكمال إقرار UBO في الإمارات العربية المتحدة
ويجب أن يتضمن الإعلان ما يلي:
- أسم الشركة.
- تاريخ تأسيس أو تأسيس الشركة أو الكيان القانوني الآخر.
- العنوان المسجل للشركة أو أي كيان قانوني آخر.
- هوية UBOs، بما في ذلك الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد وعنوان السكن.
- يجب تقديم إعلان UBO خلال 60 يومًا من تأسيس الشركة أو أي كيان قانوني آخر. ويجب تحديث الإعلان خلال 30 يومًا من حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة.
Things to keep in mind about UBO requirements in UAE
- تنطبق متطلبات ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الشركات والكيانات القانونية الأخرى، بغض النظر عن حجمها أو نشاطها.
- لا تقتصر متطلبات UBO في دولة الإمارات العربية المتحدة على الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنطبق أيضًا على الشركات التي تم تأسيسها في بلدان أخرى ولكن لها وجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتم تطبيق متطلبات UBO من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التحديات التي تواجهها الشركات في الامتثال لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن UBO:
- تحديد الملكية المفيدة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: قد يكون هذا أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للهياكل المعقدة ذات طبقات الملكية المتعددة.
- جمع المعلومات المطلوبة: قد لا تكون المعلومات المطلوبة متاحة بسهولة، وقد يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة واسعة النطاق.
- تقديم الإقرار: يجب تقديم الإقرار إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تستغرق العملية وقتاً طويلاً ومعقدة.
- تحديث الإعلان: يجب تحديث الإعلان خلال 30 يومًا من حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة، مما قد يشكل عبئًا على الشركات التي لديها معدل دوران مرتفع لـ UBOs.
على الرغم من هذه التحديات، من المهم بالنسبة للشركات والكيانات القانونية الأخرى الالتزام بالقانون الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن UBO. عقوبات UBO في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم الامتثال شديدة، وفوائد الامتثال تفوق التحديات.
نصائح للامتثال للقانون الجديد بشأن ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- احصل على مساعدة احترافية: إذا لم تكن متأكدًا من كيفية الامتثال لمتطلبات UBO، فمن المستحسن الحصول على مساعدة احترافية من محامٍ أو محاسب على دراية بالقانون.
- استخدم سجل UBO: هناك عدد من سجلات UBO التي يمكن أن تساعدك في تحديد وإدارة UBOs الخاصة بك. يمكن لهذه السجلات أن تجعل عملية الامتثال لمتطلبات UBO أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
- كن على اطلاع دائم: تتطور متطلبات UBO باستمرار، لذا من المهم أن تظل على اطلاع بأحدث التغييرات. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول متطلبات UBO على الموقع الإلكتروني لوحدة الاستخبارات المالية.
باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في ضمان التزام شركتك أو أي كيان قانوني آخر بالقانون الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن UBO.
س: “إزالة الغموض عن إعلان الملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ما الذي ينطوي عليه؟”
ج: يعد إعلان (UBO) متطلبًا تنظيميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة. وهو ينطوي على تحديد والكشف عن الأفراد الذين يمتلكون الشركة أو يسيطرون عليها في نهاية المطاف. يوفر إعلان UBO معلومات مهمة حول المستفيدين الحقيقيين من هياكل الشركات، مما يضمن المساءلة والنزاهة في بيئة الأعمال.
س: “التعامل مع إعلان الملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: كيف يمكن للشركات الالتزام بذلك؟”
ج: للامتثال للإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الضروري تحديد وتوثيق الأفراد الذين لديهم سيطرة أو ملكية كبيرة على مؤسستك. ابدأ بإجراء مراجعة داخلية لتحديد المالكين المستفيدين النهائيين. جمع المعلومات ذات الصلة مثل التفاصيل الشخصية ونسب الملكية وحقوق التصويت. بمجرد تحديده، أرسل إعلان UBO إلى السلطة المعينة خلال الإطار الزمني المحدد. تذكر أن الامتثال للوائح UBO لا يفي بالتزاماتك القانونية فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة في مشهد الأعمال. لذا، أبحر واكتشف أصحابك المستفيدين النهائيين، وأبحر في بحار الامتثال في دولة الإمارات العربية المتحدة!
بإمكان أحمد محفوظ، محاسبون ومراجعون قانونيون، مساعدتك في الحصول على الملكية المفيدة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل بنا اليوم لمناقشة حالتك ومعرفة المزيد عن خدماتنا.
Here are some other services that Ahmed Mahfoudh Chartered Accountants & Auditors can help you with:
- النزاع الجنائي
- النزاع العقاري
- نزاع التمويل الإسلامي
- المنازعات المصرفية والمالية
If you are facing a legal issue, Ahmed Mahfoudh Chartered Accountants & Auditors can help you navigate the legal system and protect your rights. اتصل بنا اليوم لبرمجة موعد.